Terug

Preventing money laundering

[eBook]

Preventing money laundering (Melissa van den Broek) - eBook
€44,99

Money laundering is criminalised virtually all around the world and has been a law enforcement priority since the early 1990s. The international nature of money laundering, combined with estimations on the scope and the distorting effects it may bring about, make it a grave danger to national and international financial markets. At the same time monehy laundering is considred to be a danger to society due to its strong interaction with organised drugs and white-collar crime. Over the years a'twin-track approach'has been developed, aiming at the prevention of money laundering on the one hand, and punishing the money launderers on the other. This book analyses the effectiveness of the anti-money laundering supervision of banks, real estate agents and accountants in the Netherlands, Spain, Sweden and the United Kingdom. It thoroughly analyses the legislation, the institutional settings and competences of anti-money laundering supervisors, as well as the application of these competences in practice. Based on this analysis, a number of recommendations for the EU legislators and the national legislators are formulated in order to strengthen and increase the effectiveness of anti-money laundering supervision.


Specificaties

  • Publication date :
  • Formaat : eBook
  • Type : ePub watermerkePub watermerk
  • Auteur : Melissa van den Broek
  • Uitgever : Eleven international publishing
  • ISBN : 9789462743366
  • Taal : Engels
  • Pagina's : 656

Aanbiedingen

Malin Persson Giolito In dromen lieg je niet (eBook) In dromen lieg je niet, Malin Persson Giolito
€12,99€5,99
Actieprijs t/m 17 oktober

Lees meer

Willem Asman Exit (eBook) Exit, Willem Asman
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 04 november

Lees meer

Willem Asman Enter (eBook) Enter, Willem Asman
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 04 november

Lees meer

Willem Asman Error (eBook) Error, Willem Asman
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 04 november

Lees meer

Mads Peder Nordbo Meisje zonder huid (eBook) Meisje zonder huid, Mads Peder Nordbo
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 04 november

Lees meer

Mariette Lindstein De sekte (eBook) De sekte, Mariette Lindstein
€9,99€5,99
Actieprijs t/m 23 oktober

Lees meer

Mariette Lindstein De sekte herrijst (eBook) De sekte herrijst, Mariette Lindstein
€13,99€5,99
Actieprijs t/m 23 oktober

Lees meer

Emelie Schepp Postuum (eBook) Postuum, Emelie Schepp
€12,99€5,99
Actieprijs t/m 04 november

Lees meer

Stephen Fry Mythos (eBook) Mythos, Stephen Fry
€12,99€7,99
Actieprijs t/m 31 oktober

Lees meer

Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het